“Легіон мені ймення”: як один із найбільших фінансувальників терористичної Росії дурить авторів санкційних пакетів

Вочевидь, російський бізнес взяв собі за слоган відоме: “Легіон мені ймення”. Гра в зміну назв, жадоба окремих західних партнерів та їх нерозбірливість в методах заробітку дозволяють підсанкційному російському морському гіганту “Совкомфлот” десятий місяць поспіль обходити санкційні обмеження. В особливостях «очевидного й неймовірного» розібралися фахівці Українського інституту майбутнього.

Дев’ятий пакет санкційних обмежень мав поставити крапку на фінансуванні терористичної діяльності Росії. Хоча, для АТ «Совкомфлот» мало вистачити й першого, адже економічні санкції (OFAC, США; OFSI, Велика Британія) проти цього оператора були введені відразу після нападу Росії на Україну. Мета санкцій була доволі проста: зменшити доходи РФ від експорту нафти. Але… Лише за період з червня по грудень 2022 р. у російських портах танкери зазначеної компанії (в тому числі на якірних зупинках) здійснили 253 завантаження нафти. Можливі обсяги перевезеної нафти становлять ≈ 90 млн. барелів вартістю (!) 6 млрд. доларів США (60$ за 1 барель). Не намагайтеся уявляти ці кошти. Набагато простіше зрозуміти, що лише один морський перевізник заробив для терористичного режиму гроші на 2300 БМП-3. Чи,може, вам більше сподобається підрахунок у вигляді 800 крилатих ракет «Калібр» або ж 480 БМ-30 «Смерч»? Байдуже. Очевидно одне: це заробіток для машини смерті, що не має намірів спинятися.

Що ж саме дозволяє російському оператору відчувати себе «розумнішим» за авторів санкційних пакетів? Російський терористичний бізнес не став вигадувати велосипед. Була використана популярна схема обходу економічних обмежень, яку, в тому числі, використовує (до недавнього часу – лідер у кількості впроваджених санкцій) Іран.

Схема дуже проста та полягає у переведені активів під юрисдикцію ОАЕ. Ще навесні АО “Совкомфлот” передало 90 зі 110 суден власного флоту під управління афілійованої компанії SCF Management Services Dubai LTD, що працює під юрисдикцією ОАЕ. Далі – ще цікавіше Щоб заплутати походження кораблів та виробника нафти, яку вони перевозять, компанія SCF Management Services Dubai LTD змінила свою назву на SUN SHIP MANAGEMENT. Можливо, на перший погляд, такі зміни на щось і впливають. Та, якщо подивитися більш уважно, засновником вказаної компанії залишається SCF Overseas Holding — структура афілійована саме АО “Совкомфлот”. Отже, зміна назв ні на що принципово не впливає, всі стежинки ведуть до російського АО “Совкомфлот”. Аналіз відкритих джерел (MarineTraffic, Equasis, MyShipTracking) свідчить, що, наразі, 74 танкерів під прапором Ліберії, зареєстрованих на SUN SHIP MANAGEMENT, продовжують перевозити російську нафту. За реєстрацію та облік суден, що ходять під прапорами Ліберії, відповідає американська компанія Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR).

Американська компанія допомагає росіянам? Підтримує фінансування тероризму?! Це справді неймовірно але…очевидно! Національне агентство з питань запобігання корупції задля припинення трансферу нафти танкерами, які опосередковано належать підсанкційному АТ “Совкомфлот”, звернулось до американської компанії Liberian International Ship & Corporate Registry з проханням виключити із суднохідного реєстру судна зареєстровані за SCF Management Services Dubai LTD (нова назва SUN SHIP MANAGEMENT). Навіть відповідь отримали: мовляв, Liberian International Ship & Corporate Registry дуже хочуть підтримувати зв’язок та детально розібратися в ситуації стосовно SCF Management Services Dubai LTD. Та до сьогоднішнього часу Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR) не лишив відповідної прапорної реєстрації судна, які належать афілійованій АТ “Совкомфлот” компанії. Чи не занадто детально й, як наслідок, повільно розбираються з поплічниками тероризму?

Що ж маємо? Американська компанія Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR) без жодних сумнівів допомагає обійти санкційні обмеження, накладені США на АТ “Совкомфлот”. Це виглядає максимально абсурдним, адже запровадження санкцій США проти російської компанії допомагає обійти ніхто інший як (!) американська компанія. Залишається сподіватися, що контролюючі органи США втрутяться в ситуацію і зроблять усе задля дотримання санкційних обмежень і припинення американськими резидентами підтримки терористичної Росії. Чекаємо. І кожен день такого очікування збільшує кількість «бетеерів», «Калібрів», «Смерчів» та іншого озброєння, яке буде придбане на криваві гроші від трансферту нафти та направлене на мирних українців.

Публікація підготовлена Інформаційним агентством «Underdog The Unlawyers» спеціально для проекту “Don’t Fund Russian Army”.