Протидія відмиванню брудних грошей
10.12.2019
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про фінансовий моніторинг. Документ адаптує в національне законодавство Рекомендації FATF (міжнародна група з протидії відмивання брудних грошей) та 4-ту і частково 5-ту Директиви Європейського Союзу проти відмивання коштів та фінансування тероризму, які вже впроваджені в усіх країнах-членах ЄС та є обов’язковими для країн, що мають намір на членство.
Андрій Помазанов, експерт з реформування правоохоронних органів, органів юстиції та судової гілки влади UIF прокоментував таке рішення Парламенту.
6 грудня Парламент ухвалив у другому читанні Проєкт Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №2179. Цей акт базується на низці міжнародних стандартів, імплементація яких є необхідним кроком для подальшого «європейського майбутнього» України.
Безумовними перевагами ухваленого закону є встановлення механізмів заморожування активів, зупинення фінансових операцій; підвищення вимог до розкриття кінцевих бенефіціарів компаній; збільшення суми операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу зі 150 до 400 тис. грн; зменшення кількості операцій, за які передбачається звітність; запровадження дистанційної верифікації з метою здійснення фінансових операцій.
Водночас наявність оціночних понять у кримінальному провадженні, таких як «усвідомлення можливості» (у частині фінансування тероризму); питання належного захисту персональних даних; питання недопущення порушень у частині досудового розслідування та судового розгляду відповідних справ, зважаючи на наявність низки обмежувальних механізмів, серед яких збільшення строку дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з одного до двох місяців та низка інших моментів можуть загрожувати неоднорідністю практики.
Практика застосування цього закону вже найближчим часом може вказати на ті його «слабкі місця», які потребуватимуть негайного коригування у частині розробки додаткових запобіжних механізмів, що удосконалюватимуть міжнародний підхід відповідно до українських реалій.
Вам також буде цікаво:
Забута криза Європи
Парламентські вибори у Швеції: що вони означають для Європи та України?
Перехід на воєнні рейки. Чи потрібна Україні мілітаризована економіка
У Португалії розповіли, як країна подолала бум наркоманії
Why have the US, Great Britain, Canada, New Zealand, Australia and Japan not imposed sanctions against some Russian defence enterprises?
Росія не має запасу міцності для спекулювання цінами на нафту